
特币地址正以每分钟 3 笔的速度,向海外某匿名交易所转账,每笔金额精确到 “0.999 btc”—— 这是黑石洗钱的典型手法,用小额分散转账规避监管追踪。 “浩哥,追不动了。” 老 k 揉着通红的眼睛,面前摊着三张写满地址的 a4 纸,“这些比特币转到交易所后,立刻被拆分成上百笔,转入不同的‘混币池’,最后流向十几个离岸账户,根本查不到最终受益人。” 林浩天把烟蒂摁灭在烟灰缸里,拿起桌上的 “绿源投资” 股权结构报告 —— 这家黑石控制的壳公司,上周刚通过大宗交易,以...
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